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Análisis: 100 bancos, 1.000 sospechosos: la investigación de fraude alemana pone a Scholz en el punto de mira

FRÁNCFORT, 17 ago (Reuters) – El canciller alemán Olaf Scholz se enfrenta a preguntas de los legisladores esta semana sobre su papel en la lucha contra un fraude fiscal de miles de millones de euros, ya que una extensa investigación sobre el esquema amenaza con perjudicarlo mientras lidia con una crisis energética y la consecuencias de la guerra.

En el esquema, conocido como «cum-ex» o distribución de dividendos, los bancos y los inversionistas intercambiarían rápidamente acciones de empresas el día del pago de dividendos, oscureciendo la propiedad de las acciones y permitiendo que varias partes reclamaran falsamente devoluciones de impuestos sobre dividendos.

La escapatoria, ahora cerrada, se ha convertido en un escándalo político, reavivado por titulares recientes de que los fiscales que investigan el plan en Hamburgo, donde Scholz era alcalde, descubrieron 200.000 euros en efectivo en la caja fuerte de un político local.

La sonda ha asumido durante mucho tiempo grandes dimensiones. Los funcionarios del gobierno dicen que involucra a unos 100 bancos en cuatro continentes y al menos 1,000 sospechosos. Está arrastrando a Scholz en un momento en que su gobierno de coalición está lidiando con el creciente descontento público por el aumento vertiginoso de los costos de la energía a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

El viernes, Scholz se enfrentará a los legisladores locales en Hamburgo que están investigando por qué, cuando Scholz era alcalde, se necesitó una intervención del Ministerio de Finanzas para que las autoridades locales se movieran y exigieran el reembolso de millones de euros ganados por el esquema de Warburg. , un importante gobierno local. Banco.

Scholz rechazó las sugerencias de intervención política en nombre del banco, pero los legisladores locales dicen que el tema aún no está cerrado.

“Se debe aclarar la sospecha de influencia política”, dijo Goetz Wiese, un político demócrata cristiano que interrogará a Scholz. «Scholz tiene que poner todos los hechos sobre la mesa».

Durante la campaña electoral de 2021, Scholz fue presionado por un fraude de Wirecard, que desde entonces colapsó. Eso no descarriló su candidatura a convertirse en canciller, pero Fabio De Masi, un ex miembro del parlamento alemán que investigó esto y el escándalo de Wirecard, dijo que esta vez podría ser diferente.

“Este caso tiene mucho potencial para poner en peligro a Scholz”, dijo De Masi.

“El entorno político es diferente ahora con el aumento de los precios de la gasolina”.

Alrededor del 48% de los encuestados en una encuesta realizada por Welt TV de Alemania dijeron que el escándalo de excum «dañaría permanentemente» a Scholz.

El canciller ya se enfrentó a los legisladores de Hamburgo el año pasado y reconoció que tuvo una serie de reuniones con el entonces presidente de Warburg y, aunque dijo que no recordaba los detalles, negó haber usado su influencia como alcalde para retrasar el pago de los fondos.

«Esto ha sido un problema durante dos años y medio», dijo Scholz recientemente a los periodistas. “Se han estudiado innumerables expedientes, se ha escuchado a innumerables personas. El resultado siempre es: no hubo influencia política”.

El canciller alemán Olaf Scholz asiste a una conferencia de prensa con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Berlín, Alemania, el 16 de agosto de 2022. REUTERS/Lisi Niesner

COLECCIÓN DE DINERO

Pero el caso ha vuelto a los titulares en las últimas semanas.

Los investigadores estatales que investigan el esquema fiscal encontraron más de 200.000 euros en efectivo en una caja fuerte perteneciente a un expolítico de Hamburgo del partido socialdemócrata de Scholz, dijo una persona con conocimiento directo de la investigación.

Scholz negó tener conocimiento del dinero o su origen y dijo que ya no tiene contacto con el legislador involucrado. El legislador no respondió a una solicitud de comentarios.

Pero el hallazgo, ampliamente difundido en los medios alemanes, ha reavivado el interés en el caso y aumentará el escrutinio de Scholz cuando hable el viernes.

Las autoridades que buscan responsabilizar a individuos e instituciones en uno de los fraudes de posguerra más grandes de Alemania y recuperar dinero para las arcas del gobierno allanaron las oficinas locales de bancos como Morgan Stanley, Bank of America y Barclays. El autor intelectual de la compleja maniobra fiscal fue extraditado de Suiza para ser juzgado en Alemania.

Warburg dijo que pagó los impuestos requeridos. Morgan Stanley y Barclays se negaron a comentar. Bank of America dijo que estaba cooperando con las autoridades.

Los legisladores y funcionarios dicen que el esfuerzo está lejos de terminar.

“Alemania aún tardará muchos años en superar este fraude fiscal masivo”, dijo Milan Pein, miembro de un comité en el parlamento de Hamburgo que interrogará a Scholz.

El Ministerio de Finanzas de Alemania dijo a Reuters la semana pasada que los 16 estados del país habían identificado 3.900 millones de euros en daños a los contribuyentes y que 1.800 millones de euros estaban o estaban en proceso de recuperación.

Pero ese recuento del gobierno tiene casi dos años y los expertos dicen que el daño real podría ser mucho mayor.

Christoph Spengel, profesor de Fiscalidad Internacional en la Universidad de Mannheim y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Finanzas, estimó el daño total en hasta 10.000 millones de euros y dijo que la práctica de distribuir dividendos aún podría continuar.

El Ministerio de Finanzas en Hesse, sede de la capital financiera del país, Frankfurt, dice que 30 bancos deben 527 millones de euros y hasta ahora han pagado 285 millones de euros.

La fiscal de Colonia, Anne Brorhilker, asiste al inicio del juicio contra Hanno Berger, acusado de evasión de impuestos entre los años 2007 y 2013 en el llamado escándalo ‘Cum-Ex’, en un tribunal regional en Bonn, Alemania, el 4 de abril de 2022. REUTERS/Thilo Schmuelgen/Foto de archivo

El Ministerio de Finanzas de Baviera dijo a Reuters que había evaluado los daños de 746 millones de euros causados ​​por siete bancos. Los acreedores han devuelto hasta ahora 347 millones de euros.

Los bancos de propiedad estatal en Alemania también estaban participando en el plan de reducción de dividendos al embolsarse devoluciones de impuestos.

LBBW, el banco estatal más grande con sede en Stuttgart, dijo que pagó 166 millones de euros en impuestos que reclamó y recibió injustamente en 2007 y 2008.

En general, los bancos actuaron como acreedores de los inversionistas, negociaron acuerdos y cobraron tarifas o reclamaron impuestos a los que no tenían derecho.

Los fiscales de Colonia han sido especialmente agresivos en la investigación del caso. Un representante dijo que actualmente está investigando 50 instituciones financieras y casas de bolsa internacionales y nacionales.

En 2020, dos banqueros británicos fueron condenados a prisión condicional y uno a una pena de 14 millones de euros en la primera condena penal del caso.

A principios de este año, otro banquero, ex empleado del grupo MM Warburg, fue condenado a prisión. El juez dijo que, como director gerente de una firma de inversión, Warburg, ayudó a establecer dos fondos para beneficiarse de las transacciones. ver Más información

Información adicional de Sarah Marsh y Andreas Rinke en Berlín; Editado por John O’Donnell y Tomasz Janowski

Fuente.

Diario el Economista

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