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El colapso de FTX está siendo examinado por las autoridades de las Bahamas

NASSAU, Bahamas, 13 nov (Reuters) – El colapso del intercambio de criptomonedas FTX está bajo escrutinio por parte de investigadores del gobierno de las Bahamas que investigan si hubo una «mala conducta delictiva», dijo el domingo la Policía Real de las Bahamas.

FTX se declaró en bancarrota el viernes, una de las mayores explosiones de las criptomonedas, luego de que los comerciantes se apresuraran a retirar $ 6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas y el intercambio rival Binance abandonara un acuerdo de rescate propuesto.

En un comunicado el domingo, la Policía Real de Bahamas dijo: “A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd, un equipo de investigadores financieros del Departamento de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con Bahamas Securities and Comisión de Cambio. para investigar si ha habido alguna conducta delictiva”.

FTX no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El director ejecutivo recién designado de FTX, John J. Ray III, un experto en reestructuración que asumió el cargo después de la declaración de quiebra, dijo el sábado que la compañía estaba trabajando con las fuerzas del orden y los reguladores para mitigar el problema y que estaba haciendo «todo lo posible para proteger todos los activos, donde sea que estén». usted está.»

La dramática caída del intercambio vio a su fundador de 30 años, Sam Bankman-Fried, conocido por sus pantalones cortos y camisetas, pasar de ser el chico del cartel de los éxitos de las criptomonedas al protagonista del mayor colapso de la industria.

Bankman-Fried, que vive en las Bahamas, también fue objeto de especulaciones sobre su paradero y negó los rumores en Twitter de que había volado a Sudamérica. Cuando Reuters le preguntó el sábado si había volado a Argentina, respondió en un mensaje de texto: «No». Le dijo a Reuters que estaba en las Bahamas.

La agitación en FTX ha provocado la desaparición de al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes de la plataforma, dijeron fuentes a Reuters el viernes. Bankman-Fried había transferido $ 10 mil millones en fondos de clientes a su empresa comercial, Alameda Research, dijeron las fuentes.

Surgieron nuevos problemas el sábado, cuando el consejero general de FTX US, Ryne Miller, dijo en una publicación de Twitter que los activos digitales de la compañía se estaban trasladando al llamado almacenamiento en frío «para mitigar el daño por observar transacciones no autorizadas».

El almacenamiento en frío se refiere a billeteras criptográficas que no están conectadas a Internet para protegerse contra los piratas informáticos.

La firma de análisis de blockchain Nansen dijo el sábado que vio $ 659 millones en salidas de FTX International y FTX US en las últimas 24 horas.

El criptointercambio Kraken dijo en Twitter el domingo que congeló las cuentas de FTX, Alameda Research y sus ejecutivos para «proteger a sus acreedores».

Descripción general del FTX Arena en Miami, Florida, EE. UU., 12 de noviembre de 2022. REUTERS/Marco Bello

El intercambio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las tenencias de esas cuentas.

En su declaración de bancarrota, FTX Trading dijo que tiene $10 mil millones a $50 mil millones en activos, $10 mil millones a $50 mil millones en pasivos y más de 100,000 acreedores.

Un documento que Bankman-Fried compartió con los inversionistas el jueves y fue revisado por Reuters mostró que FTX tenía $13,860 millones en pasivos y $14,600 millones en activos. Sin embargo, solo $ 900 millones de estos activos eran líquidos, lo que provocó una crisis de efectivo que terminó con la declaración de bancarrota de la empresa.

El colapso conmocionó a los inversores y dio lugar a nuevos llamados para regular el sector de las criptomonedas, que ha visto acumularse pérdidas este año a medida que los precios de las criptomonedas se desploman.

Bitcoin cayó por debajo de los $16,000 por primera vez desde 2020 el miércoles después de que Binance abandonara su acuerdo de canje por FTX.

El domingo, cotizaba alrededor de $ 16,400, más del 75% por debajo del máximo histórico de $ 69,000 alcanzado en noviembre del año pasado.

(Esta historia ha sido re-archivada para corregir la firma)

Jasper Ward en las Bahamas, información de Jasper Ward; Información adicional de Maria Ponnezhath y Jyoti Narayan en Bengaluru y Rodrigo Campos en Nueva York; Escrito por Megan Davies; Editado por Daniel Wallis

Fuente.

Diario el Economista

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